Автоматическая проверка компаний по всему миру – санкции, внешняя торговля, репутация и юридическая история

Проверьте своего контрагента — быстро, точно, без риска

Тарифные планы

Выберите оптимальный план для вашего бизнеса

Комплексный Due Diligence

Мы проводим глубокий комплаенс-анализ, который объединяет экспертизу специалистов и технологии. Проверяем юридическую и репутационную надёжность, структуру бизнеса и внешнеэкономические связи с рисками.

Основные преимущества

(01)

Защитите бизнес от санкционных, финансовых, 
юридических и репутационных рисков

Выявляйте связи с офшорными структурами, политически
значимыми лицами (PEP) и другими организациями

Оценивайте страновые и юрисдикционные риски

Проверяйте корпоративную структуру и устанавливайте
конечных бенефициаров

Получайте анализ внешнеторговой деятельности по HS-кодам

Используйте обоснованный риск-скор с конкретными рекомендациями

Чем отличается от типичных платформ

(02)

Интерпретация вместо механического совпадения

Анализ связей и аффилированных лиц

Проверка СМИ по сути рисков, а не только заголовков

Глубокий анализ торговли по HS-кодам

Юридическое заключение включено в пакет

Что входит в отчёт

(03)

Общая информация и структура компании

Ключевые лица и расширенная проверка PEP

Санкции и мониторинг

Юридическая история и репутационные риски

Глубокий анализ торговли по HS-кодам

Юрисдикционный контекст и оценка риска

Для кого подходит

(04)

Закупочные отделы, оценивающие контрагентов

Компании, заключающие крупные сделки

Комплаенс-специалисты

Экспортёры и импортёры, работающие на международных рынках

Advanced Business Intelligence

Это больше, чем проверка контрагентов. Один отчёт покажет, с кем работать и где искать новые возможности: рынок, экспорт, цепочки поставок, точки роста. Мы соединяем аналитику, комплаенс и стратегию — для тех, кто ценит и безопасность, и развитие.

Когда особенно полезен

(01)

Перед выходом на новые рынки и запуском международных проектов

Для стратегического планирования экспорта и импорта

При выборе надёжных партнёров, поставщиков и инвесторов

В рамках тендеров, сделок и оценки инвестиционной привлекательности

Что включает отчёт

(02)

Юридическое заключение и аналитическое резюме (Executive Summary)

Профиль компании с визуализацией структуры и офшорных связей

Анализ бизнес-структуры, цепочек собственности и ключевых участников

Оценка экспортного потенциала, торговых потоков и HS-кодов

Финансовый и страновой анализ с акцентом на устойчивость и перспективы

Аналитика и рекомендации

(03)

Стратегический портрет компании и её рыночная позиция

Сравнение с конкурентами по странам и товарным группам

Выявление точек роста, направлений диверсификации и экспортных возможностей

Предложения по управлению рисками и улучшению комплаенса

Почему выбирают нас

(04)

Интеграция комплаенса, юрисдикционного и рыночного анализа

Сфокусированы на развитии, а не только на проверке

Глубокий контекст — торговля, финансы, юрисдикции, связи

Отчёты, которые помогают не только защититься, но и развиваться

Наши технологии помогают расти лидерам цифровой экономики:

Решаем ваши задачи

Финтехи

Логистические компании

Экспортеры
и импортеры

Юридические
и комплаенс-отделы

Ваша операционная эффективность — наша забота

Технологии для уверенного бизнеса

возможность использования сразу после оплаты без сложной настройки

шифрование и полное соответствие законодательству

помощь наших экспертов в любое время

Безопасность данных

Поддержка 24/7

Для снижения рисков и защиты международных сделкок

Для чего проверять партнёров

Юридическая история

Внешнеэкономическая
деятельность

Международный профиль

Из официальных и проверенных источников

Только надёжные данные

Международные санкционные списки

OFAC, ООН, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и др.

Данные из торговых реестров и судебных баз со всего мира

Глубокая аналитика импорта и экспорта по товарам, компаниям и странам

Данные о прибыли, убытках
и активах вашего партнера

Полная проверка контрагента

Анализ рынков
и трендов в деталях

Заключайте сделки
с уверенностью

Посмотрите, как выглядит проверка в системе

Как выглядит наш отчёт?

Компания:

Юрисдикция:

Рейтинг риска:

Example Corporation LLC

США, Делавэр

Санкционный статус

Не в числится в санкционных списках

Введите данные партнера для оценки рисков

Проверить партнера